阿根廷司法部下令冻结与涉嫌金字塔骗局的 Rainbowex 相关的 350 万美元 USDT
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2024-12-24 19:46:13
摘要
火星财经消息，12 月 24 日，据 Bitcoin.com 报道，阿根廷司法部门已下令 Tether 冻结与涉嫌金字塔骗局的 Rainbowex 相关的 350 万美元 USDT。执法部门同步
火星财经消息，12 月 24 日，据 Bitcoin.com 报道，阿根廷司法部门已下令 Tether 冻结与涉嫌金字塔骗局的 Rainbowex 相关的 350 万美元 USDT。执法部门同步展开大规模行动，执行 22 份搜查令并逮捕 10 名嫌疑人，同时对两名马来西亚籍嫌犯发出红色通缉令。这是阿根廷司法系统首次与 Tether 直接合作执行资产冻结命令。
调查显示，Rainbowex 以加密货币交易获取高额回报为诱饵，实际运营的却是一个与公链脱节的封闭系统。执法部门披露，该组织甚至雇佣演员冒充高管参与活动。其中，波兰籍演员 Maurycy Lyczko 承认收取 1500 美元出席颁奖活动。Lemon 交易所和 Chainalysis 等机构为此次行动提供了技术支持。
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